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Diseño de un programa de compliance
Estudio del cumplimiento normativo y la función del sistema disciplinario en un programa de compliance
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Contenido del ebook
Los modelos de compliance (Modelos de Cumplimiento normativo o Modelos de prevención y control) fijan los objetivos y medios que la organización ha dispuesto con el fin de afianzar una cultura ética en el cumplimiento de las normas.
- El modelo de cumplimiento normativo, estructura normativa del programa de cumplimiento, el mapa de riesgos en Compliance, Código Ético o de conducta y el repositorio de evidencias.
- 1. Cumplimiento normativo de la empresa.
- 2. La función del Compliance
- El modelo de cumplimiento normativo, estructura normativa del programa de cumplimiento, el mapa de riesgos en Compliance, Código Ético o de conducta y el repositorio de evidencias.
- 3. La organización del sistema disciplinario en un Programa de Compliance.
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